10月中旬，馬鞍山派出所接到事主報案稱：2020年9月中旬，其經一朋友介紹，將5000余噸粗砂從江西運至長江馬鞍山水域變賣給一“錢姓”老板。后多次向該錢催要50余萬元砂款，被該錢以各種理由拒絕，并與其失去聯系，無奈之下向警方求助。由于涉案金額較大，且詐騙與經濟糾紛的界定存在交叉。接到報案后，馬鞍山派出所迅速組織精干警力，圍繞受害人提供的線索進行調查。

辦案民警對受害人提供的信息進行細致梳理，抽絲剝繭，充分收集客觀證據，循線步步深挖，逐漸明確2名涉案嫌疑人。10月20日至21日，兩人先后到所接受調查。在扎實的證據面前，2名犯罪嫌疑人的心理防線終于崩潰，向民警如實供述了詐騙犯罪事實。

2020年9月上旬，2名犯罪嫌疑人經事先預謀，編造虛假身份和受害人進行砂石生意，騙取受害人粗砂并變賣后將砂款占為己用。